茂名警方破获首例“比特币”新型网络赌博案

根据@茂名网警巡查执法发布，原文如下：

7月11日，茂名市公安局打击网络赌博专案组在贵州凯里和四川宜宾还抓获了涉嫌新网络虚拟货币（Bitcoin）赌博案的2名核心成员。至此，特大型网络赌博案的8名核心成员已经落网。

在广东省公安厅组织的打击世界杯网络赌博违法犯罪活动中，茂名警方结合“智新侦查”加强和“支付宝天狼计划”在公司的密切配合下，破获了国内首起利用比特币等虚拟货币押注暗网的新型特大案，涉案金额超过1000亿元。这是国内首次捣毁利用虚拟货币进行网络赌博的犯罪团伙，也是警方首次没收比特币等虚拟货币作为赌博资金。本案是目前破获的最具代表性的新型网络赌博案件。

为贯彻落实公安部、省公安厅“清网平安2018”专项行动计划，2018年5月，茂名网警发现部分犯罪分子利用互联网平台，开放赌场，该网站向公众宣称“全球首创反霸凌+福利场+差价代理佣金模式，后台中英文版本，支持常用比特币、以太币、莱特币的充提。全球数十个国家同时工作，231天稳定运行！吸引了大批球迷下注，尤其是在世界杯足球赛期间，赌球交易活动达到顶峰。

线索报出后买卖比特币被刑事拘留，副省长、公安厅长李春生高度重视，部署网警部门和茂名警方进行查处，坚决破除违法犯罪的嚣张气焰。网络赌博，并派出精干的警力到茂名指导征集网络行动。经过深入调查，专案组发现该网络赌博平台服务器建于海外。是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+微信推广运营的犯罪集团。它源于当今互联网+创业的背景。一种新的网络犯罪形式。不法分子利用国内尚未得到有效监管的虚拟货币漏洞，在暗网上运营赌博平台，进行虚拟货币赌博交易，获取巨额利润，从而逃避公安机关和银行业的打击监管监管部门。

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，通过吸引会员、抽佣等方式鼓励参与者成为代理人。团队和成员以三级模式运作，以虚拟货币作为赌注参与投注。博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家买卖比特币被刑事拘留，会员33万，涉及多个国家和地区。

本在线博彩平台不接受会员直接注册，推荐人必须代为注册账号方可登录。注册时需提供银行账号、手机号等公民信息。注册成功后，必须在一周内参与博彩交易，否则账号将被封禁。由于网站平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，普通会员无法操作。因此，衍生出很多内部对盈亏交易的套期保值群，代理资金流向非常频繁。距离封网仅20天，平台下注额达到550亿。

近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举摧毁了非法网站，打掉了利用非法网站赌博的犯罪团伙。截至7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州等地控制了该团伙核心成员8人，其中7人被刑事拘留，冻结银行账户资金500万元以上，查获犯罪嫌疑人。工具、车辆和银行卡。查获大量价值超过1000万元的虚拟货币。

该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、网上赌场赌博等违法犯罪活动。目前，案件还在进一步调查中。