使用比特币进行洗钱犯罪？再怎么努力也逃不掉！

区块天眼APP讯：3月19日，最高人民检察院、人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例。其中，有一起利用比特币进行洗钱犯罪的案例。

案情如下：陈某波涉嫌集资诈骗，涉案金额超过1200万元。 2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波立案侦查，陈某波潜逃。

2018年年中，陈某博将非法集资中的300万元转入妻子陈某之个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为了转移财产、掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。

10月底至2018年11月末，陈某志将上述300万元转给陈某博，明知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查并逃往海外。陈某波在海外使用的个人银行账户。

另外，根据陈某博的指示，陈某之以90多万元的低价出售了陈某博非法集资购买的车辆，然后在陈某博建立的微信群中联系了比特币。 “矿工”把卖车的钱全部转给“矿工”换取比特币钥匙，然后把钥匙寄给陈某博，让他在海外兑换。

公安机关在调查陈某博集资诈骗案中发现了陈某之洗钱犯罪的线索。经立案侦查，2019年4月3日，该案因陈某智涉嫌洗钱罪移送起诉。

上海市浦东新区人民检察院审查后提出补充侦查请求，公安机关按要求向中国人民银行上海总部取证。中国人民银行上海总部指示商业银行等反洗钱义务机构对可疑交易进行调查，并通过穿透资金链、分析判断可疑点等方式，将相关证据传递给公安机关。

浦东新区检察院经审查认为，陈某志帮助陈某博通过银行转账、比特币兑换等方式从境外转移资金，构成洗钱罪；陈某博涉嫌集资诈骗罪的事实可以确定，其在境外潜逃不影响对陈某之洗钱罪的认定，陈某之于2019年10月9日以洗钱罪被起诉。

2019年12月23日，法院宣判陈某智犯洗钱罪，判处有期徒刑2年，并处罚金20万元。陈某之未上诉，判决已生效。

在办案过程中，上海市人民检察院提醒人民银行上海总部注意虚拟货币领域的洗钱犯罪风险，建议加强反洗钱监管和金融情报分析。新领域。中国人民银行将此案提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组，作为中国打击虚拟货币洗钱的成功案例，向国际社会介绍中国经验。

本案的典型意义在于利用虚拟货币跨境交换将犯罪所得及所得转化为境外法币或财产，是洗钱犯罪的一种新手段。洗钱金额以兑换虚拟货币实际支付的资金金额计算。 尽管我国监管部门明确禁止代币发行、融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策不同，虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商和交流。虚拟货币的自由兑换成为跨境资金洗钱的新手段。

根据虚拟货币洗钱犯罪的交易特点比特币成洗钱犯罪新手段，收集和使用证据，摸清法定货币与虚拟货币的兑换过程。根据虚拟货币交易流程，收集犯罪者将赃款兑换成虚拟货币、虚拟货币兑换成法币、或使用虚拟货币交易记录等证据，包括比特币地址、密钥、犯罪者和比特币持有者联系方式和资金流向数据等。

上游犯罪经查证属实，未经依法判决，或者未依法追究刑事责任的，不影响洗钱犯罪的认定和起诉。在起诉犯罪过程中，可能出现上游犯罪和洗钱犯罪的侦查、起诉、审判活动不同步，或者上游犯罪嫌疑人潜逃、死亡或者未达到刑事责任年龄的情况。不追究刑事责任等。洗钱罪虽然属于下游犯罪，但仍是独立犯罪。考虑到惩治犯罪的必要性和及时性，存在上述情形时，可以将上游犯罪认定为洗钱犯罪的事实比特币成洗钱犯罪新手段，并根据相关证据认定上游犯罪。上游犯罪未经刑事判决确认的，不影响洗钱罪的认定。

人民检察院应当及时向人民银行报告办案过程中发现的洗钱犯罪新方式、新类型、新情况，提示犯罪风险，提出意见和建议，帮助丰富反洗钱监测模式完善监管措施。中国人民银行要充分发挥国际反洗钱合作职能，积极向国际反洗钱组织提供成功案例，宣传新的洗钱方式和对策，深入参与国际反洗钱治理，向世界证明，中国作为负责任的大国，在反洗钱工作中发挥了重要作用。决心和力量。

据了解，近年来，检察机关充分发挥检察职能，创新工作机制，配合行政监察部门、公安机关各司其职、相互配合，加大对洗钱犯罪的惩治力度。 . 2020年，全国检察机关共批准逮捕涉嫌洗钱犯罪221人，起诉707人，比2019年分别上升106.5%和368.2%。