一宗金融诈骗案引出价值700万的洗钱窝点，警方追查电信诈骗案

近年来，“跑分”一词被频繁提及。所谓“跑分”，就是利用微信、支付宝收款码和银行卡为他人收款，赚取佣金。在电信诈骗案件中，不法分子经常利用“跑分”洗钱、转移非法资金。近日，立夏公安成功捣毁一个“跑分”洗钱诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，当场缴获手机17部、银行卡21张，涉案金额超过700万元。

1月15日，市民朱某向警方报案，被骗33万元。致远派出所民警得知朱某在某短视频平台上看到一则投资理财广告最近抓捕的洗钱诈骗案，便私信咨询对方，随后客服将其拉入投资理财群。在客服的指导下，朱先生下载了对方指定的手机理财APP，客服表示，投入资金后，每天都能获得固定收益。

先生。朱某深信这一点，于是按照客服的指导最近抓捕的洗钱诈骗案，向平台投入了33万元。第二天，朱先生打开平台领取收入时，发现自己根本无法提现，这才意识到自己被骗了。 .

多年来，公安立即出动精干的警力，成立专案组，进一步分析梳理案件。在大量资料中发现了一张以苏某某为一级账户的银行卡，初步认定苏某某有“跑分”洗钱的重大嫌疑。

警方在调查苏某某时发现，他一直在济南组织“跑分”洗钱。警方决定逮捕他。 2月9日13时许，警方在济南市某社区居民楼内抓获苏某等6名犯罪嫌疑人。他们查获涉案银行卡20余张，缴获笔记本电脑和手机共计20余部。余数。

经查，2022年1月至2022年2月，一栋住宅楼内6人使用名下银行卡将卡内资金转为“跑分”，总成交额超过700万元。

p>

在得知主要嫌疑人下落后，专案组连夜赶往山东潍坊等地，将其余涉案人员抓获。 2月16日、2月17日，该团伙主要犯罪嫌疑人徐某江（男，36岁）、张某虎（男，48岁）、郭某林（男，42岁）被成功抓获。

经审查，该团伙具有很强的反侦察能力。作案方式一般是通过网恋软件。主要犯罪嫌疑人负责联系“跑分”业务，联系境外电信诈骗分子，查明诈骗资金。流向，其他犯罪团伙联系了提供银行卡的“佳能”，带他去申请银行卡，然后带着“佳能”到指定地点登录账户刷脸认证，由专业操作人员进行“跑分”操作。本案中的“佳能”每次帮忙筹款，都能拿到600到800元。

在大量证据面前，徐某江、张某虎、郭某林供认不讳。他们已因涉嫌帮助信息网络犯罪被立夏公安拘留，其余6人已取保候审。

警方提醒广大市民：

一、注意保护个人隐私信息，不向他人出售个人身份信息，不使用个人银行账户或支付宝账户、微信账户、QQ账户等第三方交易账户。信息出租。

二、天下没有免费的午餐。不要被互联网上不切实际的高佣金诱惑。白手起家最终会付出惨痛的代价。

三、注意可疑网站或链接。进行虚拟货币交易前，应注意鉴别网站的真实性，不要随意打开可疑网站，下载可疑APP，尽量避免通过超链接登录虚拟货币交易平台。

值班老师：李欢