无视加密货币 AML 规则的国家可能会被 FAT 列入灰名单

报告显示，金融行动特别工作组将进行年度检查比特币属于洗钱行为吗，以确保各国对加密货币提供商执行反洗钱规则，未能遵守加密货币反洗钱 (AML) 准则的国家可能会发现自己被加入金融监管机构行动特别工作组。 “灰名单”中的组织 (FATF)。

据半岛电视台 11 月 7 日报道，消息人士称，全球金融监管机构正计划进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行反洗钱和反恐融资 (CTF) 规则。

灰名单是指被 FATF 视为“加强监督管辖区”的国家名单。

FATF 表示，名单上的国家已承诺在商定的时间框架内解决“战略缺陷”，因此需要加强监督。

它不同于 FATF 的“黑名单”，后者指的是“在洗钱方面存在重大战略缺陷”的国家，其中包括伊朗和朝鲜。

目前，灰名单上有23个国家，包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。

阿拉伯联合酋长国 (UAE) 和菲律宾等加密货币热点也在灰名单上，但根据 FATF 的说法，两国都做出了“高层政治承诺”，将与全球金融监管机构合作，加强其反洗钱和CFT 系统。

巴基斯坦之前也曾在名单上，但在采取 34 项行动解决 FATF 关切后不再受到加强监督。

半岛电视台援引匿名消息来源指出，虽然不遵守加密货币反洗钱指南不会自动将一个国家列入 FATF 的灰名单，但它可能会影响其整体评级，使一些国家受到更严格的监控。

Cointelegraph 已联系金融行动特别工作组征求意见，但截至发稿时尚未收到回复。

2022 年 4 月，反洗钱监管机构报告称，许多国家，包括拥有虚拟资产服务提供商 (VASP) 的国家，都没有遵守其打击恐怖主义融资 (CFT) 和反洗钱的标准。

根据 FATF 指南比特币属于洗钱行为吗，在某些司法管辖区运营的 VASP 需要获得许可或注册。

今年 3 月，它发现几个国家的 AML 和 CTF 存在“战略缺陷”，包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。

10 月，联合国 (UN) 反恐融资协调员斯维特兰娜·马丁诺娃 (Svetlana Martynova) 指出，现金和哈瓦拉一直是资助恐怖主义的“主要方式”。

不过，Martynova 也强调，加密货币等技术已被用来“创造滥用机会”。

她在“特别会议”上说：“如果他们被排除在正规金融体系之外，并且他们想购买或投资一些匿名的东西，并且他们为此付出了代价，那么他们很可能会滥用加密货币。” 联合国，10 月 28 日。